2022年12月14日
FTX創業者バンクマン・フリード容疑者が逮捕 ブタ箱へGO！
仮想通貨のFTX創業者逮捕 相場操縦疑い、実態解明急ぐ
2022年12月13日 18:53 日本経済新聞
暗号資産（仮想通貨）業界を揺るがした交換業大手FTXトレーディングの経営破綻は、創業者で前最高経営責任者（CEO）のサム・バンクマン・フリード容疑者の逮捕で新たな局面を迎えた。同容疑者を含む旧経営陣には相場操縦や顧客資産流用など多岐にわたる疑惑が向けられる。金融史に残る大型破綻劇の真相解明は米当局の手に委ねられる。
ニューヨーク州南部地区の連邦地検は13日午前に容疑について説明する予定だ。米国とバハマが交わす犯罪人の身柄引き渡し条約に基づき、同容疑者は米国に移送される見込み。具体的な容疑は不明だが、FTXの破綻後は同容疑者を含めた旧経営陣に様々な不正疑惑が持ち上がっている。
その一つが相場操縦疑惑だ。今年5月に米ドルとの連動をうたったステーブルコイン「テラUSD」が価格連動性を失い急落した。このテラUSDとアルゴリズム（計算手法）を通じ結びついていたのが仮想通貨ルナだ。米検察当局はFTXの実質グループの投資会社であるアラメダ・リサーチがルナに大量の空売りを仕掛けて不正に利益を得ていた疑惑を調査している。
FTXは顧客資産と自社資産の分別管理がずさんで、顧客資産を流用した疑惑も浮かぶ。FTXが顧客資産を流用してアラメダに融資した金額は100億ドルを超えるとされる。米エネルギー大手エンロンなどの破綻企業の清算を手がけてきた実績を買われFTX新CEOに就いたジョン・レイ氏が裁判所に提出した文書によれば、バンクマン・フリード氏を含むアラメダ関係者への貸付金も41億ドルに上るという。
アラメダを使った野放図な投資スキームの実態も明らかになってきた。レイ氏は12日、米下院金融サービス委員会が13日開くFTX関連の公聴会を前に冒頭証言の文案を公表。その中で「FTXグループが2021〜22年に無数の事業や投資に約50億ドルを投じたものの、大半は購入時の価値が失われている」と指摘した。
バンクマン・フリード容疑者はこれまでアラメダの損失穴埋めに「顧客資産を流用しているとは知らなかった」と主張しており、法的責任を否定してきた。アラメダのCEOを務めていたキャロライン・エリソン氏など、周辺人物への捜査の行方も焦点になる。
FTX創業者を起訴、詐欺や資金洗浄など8つの罪
2022年12月14日 1:59 日本経済新聞
米ニューヨーク州南部地区の連邦地検は13日、経営破綻した暗号資産（仮想通貨）交換業大手FTXトレーディングの創業者で前の最高経営責任者（CEO）であるサム・バンクマン・フリード容疑者について、詐欺や資金洗浄の疑いなど8つの罪で起訴したと発表した。2019年のFTX創業当初から顧客を欺いていた可能性がある。
日本の民事再生法に相当する米連邦破産法11条（チャプター11）の適用を11月11日に申請する直前まで、FTXは100万人程度の利用者を抱えて世界で有数の取引量を誇る仮想通貨の交換所だった。関連する投資会社アラメダ・リサーチの損失穴埋めにFTX顧客の資産が流用され、資金不足に陥ったのが破綻の引き金となった。
バンクマン・フリード容疑者はFTX破綻後、米メディアの取材に対しアラメダの損失を埋めるために「FTX資産を流用していたとは知らなかった」と主張していた。起訴状は、同容疑者が意図的に顧客資産の流用を第三者と共謀した疑いがあると指摘した。
FTXの元CEOバンクマン・フリード容疑者がバハマ警察に逮捕されたようです(´･ω･｀)
身柄はこれからアメリカに渡されて調査と起訴って感じでしょうかね。
当初は「相場操縦の疑い」で逮捕って書いてあったけどその筋は無理じゃないですかね
株式取引なら100〜200年かけて法律や制度が十分整備されてきてるんで
株価操縦についても厳密なルールや法制度があるんで違法判定されたら逮捕可能ですが
そもそも仮想通貨取引には株のように正式なルールや法制度自体がありません(´･ω･｀)
「仮想通貨業界ではインサイダーが横行してる」とたまに新聞なんかで記事になりますが
そもそも日本でも海外でも仮想通貨のインサイダーに関する法律自体がない気がす
そういった法律やルールが未整備だから「なにをやっても許される」みたいな
甘い考えやいい加減な経営者や会社が多いから犯罪が蔓延ってるんでしょ(ﾟдﾟ)､ﾍﾟｯ
バンクマン・フリード容疑者はアラメダ・リサーチを個人所有してたわけで
アラメダの損失穴埋めのためにFTXの顧客資産が流用されたことを知らないわけがない。
言うまでもなくバンクマン・フリード本人はすべて嘘をついているのは99.8％確定で
最終的には詐欺・横領・資金洗浄などのベタな犯罪で起訴されるだけでそ
たしかに銀行や証券会社で営業マンや事務員がお客の資産を横領ってのは多いけど
さすがに経営者自身や経営陣が顧客資産を横領したなんて一度も聞いたことがありません
通常ではまずありえないような「経営者が堂々と顧客資産を横領していた」
というとんでもない犯罪が起きてしまうこと自体が、仮想通貨業界の闇ですよね
通常であれば銀行・ノンバンク・証券などの金融機関は法律で雁字搦め縛ってあって
内部監査と外部監査、さらには証券業協会みたいな協会や金融庁が査察も行ってるんで
顧客の資産がどっかに消えたとか経営陣が横領するなって起きようがないけど
仮想通貨業界では国によって監視が甘いんでやりたい放題の国もあります(((( ;ﾟдﾟ)))
本社が中南米や南米、タックスヘイブンっぽい諸島にあるような仮想通貨会社は
FTX以外にも、多かれ少なかれ必ず犯罪や不正が横行してると思います
もっとぶっちゃけていうと仮想通貨最大手のBinance（バイナンス）もそうです
もとは金融犯罪の巣窟というか総本山🗻みたいなマルタに本拠地を構えていて
今現在は本拠地がセーシェルとかケイマン諸島に本部があるようですφ(．． )
まあぶっちゃけた話、セーシェルやケイマン諸島なんて日本やアメリカみたいな
仮想通貨だけでなく金融全般的に法整備ができてないしルールもザルでしょ
仮にザルでなかったとしても厳しい制度や金融庁的な監視機関もありません。
そんな甘くてゆるい国にわざわざに本社作って逃げてったBinance（バイナンス）なんて
FTXほどではないにしてもいったいバイナンスのどこをどうやって信じろというのか
FTX叩いて正義気取ってるけどゲロ以下のにおいがプンプンするおね(´･ω･｀)
「バイナンスもくせえッー！ゲロ以下のにおいがプンプンするぜっーーー！」
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